El pasado 9 de diciembre se publicó el Decreto-Ley N° 109-E\/2021, diploma por el que se crea el Mecanismo Nacional Anticorrupción (MENAC) y el Régimen General de Prevención de la Corrupción (RGPC).<\/p>\n
Esta ley hace parte de la Estrategia Nacional Anticorrupción (2020-2024), en conformidad con la Resolución del Consejo de Ministros Nº 37\/2021 del 6 de abril y los desarrollos legislativos recientes en el contexto de delitos relacionados con prácticas de corrupción o prácticas similares, ya sea en el Código Penal o en leyes penales únicas.<\/p>\n
El Régimen General de Prevención de la Corrupción (RGPC)<\/span><\/p>\n Este régimen se aplica a:<\/p>\n a) Personas jurídicas en Portugal que empleen a 50 o más trabajadores;<\/p>\n b) Sucursales en territorio nacional de personas jurídicas radicadas en el extranjero que empleen a 50 o más trabajadores.<\/p>\n Con el objetivo de prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción y delitos relacionados, las entidades interesadas están obligadas a adoptar e implementar un Programa de Cumplimiento Normativo que deberá incluir como mínimo:<\/p>\n A. Un plan para prevenir los riesgos de corrupción y delitos relacionados<\/p>\n B. Un código de conducta<\/p>\n C. Un canal de reclamaciones<\/p>\n D. Un programa de formación<\/p>\n A. Plan para prevenir riesgos de corrupción e infracciones relacionadas<\/strong><\/p>\n El Plan de Prevención de Riesgos de Corrupción e Infracciones Relacionadas debe abarcar a toda la organización y actividades, incluyendo las áreas de administración, gestión, operación o apoyo. En caso de relación de grupo, podrá adoptarse e implementarse un único Plan de Prevención incluyendo a todas las áreas anteriores.<\/p>\n Por último, el Plan de Prevención deberá revisarse cada tres años o siempre que se lleve a cabo un cambio en las atribuciones o estructura de la entidad que lo justifique y deberá ser compartido con los empleados de la empresa.<\/p>\n B. Código de conducta<\/strong><\/p>\n El Código de Conducta debe establecer el conjunto de principios, valores y reglas de actuación de todos los directivos y trabajadores en materia de ética profesional, teniendo en cuenta las normas penales relativas a la corrupción y delitos relacionados y los riesgos de exposición de la entidad a estos delitos, y este Código debe revisarse cada tres años o siempre que se realice un cambio en las atribuciones o estructura orgánica o societaria de la entidad que lo justifique.<\/p>\n C. Canales de denuncia<\/strong><\/p>\n Las entidades afectadas deben disponer de canales internos de denuncia y hacer un seguimiento de las denuncias de actos de corrupción e infracciones relacionadas conforme determina la Directiva (UE) 2019\/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que denuncien infracciones del Derecho de la UE.<\/p>\n D. Formación y comunicación<\/strong><\/p>\n Por último, las entidades amparadas en el Régimen General de Prevención de la Corrupción deberán asegurarse de que existan programas de formación interna que abarquen a todos sus dirigentes y trabajadores, con el objetivo de que conozcan y comprendan las políticas y procedimientos de prevención de la corrupción implementados.<\/p>\n Por último, las entidades siguen estando obligadas a designar un responsable del cumplimiento normativo que garantice y controle la implementación de estos programas. Sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley a otros órganos, funcionarios o empleados, el órgano de dirección será responsable de la adopción y aplicación de los programas de cumplimiento normativo previstos en el presente régimen.<\/p>\n La obligación de aplicar mecanismos de control<\/span><\/p>\n El Régimen General de Prevención de la Corrupción prevé que las entidades privadas implementen procedimientos y mecanismos de control interno que cubran los principales riesgos de corrupción identificados en el plan para prevenir los riesgos de corrupción e infracciones relacionadas, así como procedimientos previos de evaluación de riesgos para terceros que actúen en su nombre, proveedores y clientes.<\/p>\n Régimen sancionador<\/span><\/p>\n Sin perjuicio de la responsabilidad civil, disciplinaria o económica que se produzca, es aplicable una multa de 2.000,00 € a 44.891,81 €, a las personas jurídicas o entidades equivalentes que incurran en:<\/p>\n a) La no adopción o implementación del Plan de Prevención de Riesgos de Corrupción<\/p>\n b) La no adopción de un código de conducta<\/p>\n c) La no implementación de un sistema de control interno<\/p>\n También se castiga con una multa de € 1,000.00 a € 25,000.00 el incumplimiento de los demás deberes previstos en el Decreto-Ley No. 109-E\/2021.<\/p>\n La responsabilidad subsidiaria de los titulares del órgano de dirección o de determinados colaboradores de las personas jurídicas o entidades similares<\/span><\/p>\n El Decreto-Ley N° 109-E\/2021 determina que los titulares del órgano de dirección o directores de personas jurídicas o entidades similares son, alternativamente responsables de:<\/p>\n a) el pago de las multas impuestas por la infracción cometida antes del periodo de mandato, cuando sean responsables de que los bienes de la persona jurídica o entidad similar hayan pasado a ser insuficientes para el pago;<\/p>\n b) el pago de las multas impuestas por la infracción cometida por hechos anteriores al mismo periodo, cuando la decisión definitiva que las imponga se notifique durante su periodo de mandato y el impago les sea imputable.<\/p>\n Por último, si varias personas son responsables, su responsabilidad es solidaria, asumiendo la insuficiencia de los bienes de la persona jurídica en caso de declaración de insolvencia y disolución y cierre de la liquidación de la persona jurídica.<\/p>\n El <\/strong> de Belzuz Abogados en Portugal realiza un seguimiento constante de los cambios, actualizaciones y desarrollos en temas del blanqueo de capitales y prevención de la corrupción, estando totalmente disponible para prestar asesoría sobre estos temas.<\/p>\n \n \n \n","protected":false},"featured_media":431,"template":"","categories":[],"area-de-practica":[],"publicaciones":[],"idioma-publicacion":[70],"areas-practica-publicacciones":[],"class_list":["post-3220","publicacion","type-publicacion","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","idioma-publicacion-espanol"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/publicacion\/3220","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/publicacion"}],"about":[{"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/publicacion"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/431"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3220"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3220"},{"taxonomy":"area-de-practica","embeddable":true,"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/area-de-practica?post=3220"},{"taxonomy":"publicaciones","embeddable":true,"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/publicaciones?post=3220"},{"taxonomy":"idioma-publicacion","embeddable":true,"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/idioma-publicacion?post=3220"},{"taxonomy":"areas-practica-publicacciones","embeddable":true,"href":"https:\/\/belzuz.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/areas-practica-publicacciones?post=3220"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}